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Hacienda emite guía para prevenir y detectar casos de lavado de dinero en elecciones 2021

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Hacienda emite guía para prevenir y detectar casos de lavado de dinero en elecciones 2021

El documento pretende dotar a los sujetos obligados de herramientas, conocimientos y habilidades que deben poseer durante las próximas elecciones.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió una guía para prevenir y detectar actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación para la comisión de los delitos de lavado de dinero durante los procesos electorales.

El documento pretende dotar a los sujetos obligados de herramientas, conocimientos y habilidades que deben poseer durante las próximas elecciones, lo que garantizará la precisión en la aplicación del régimen de prevención de lavado de dinero.

La guía se integra por dos bloques: uno de conocimientos básicos en materia electoral, y otro de conocimientos técnicos en materia de prevención y combate al lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.

Enlista factores de riesgo relacionados con clientes o usuarios de las entidades financieras, así como algunos indicadores predictivos de lavado de dinero proveniente de delitos y faltas electorales, como el peculado electoral y el financiamiento por parte de la delincuencia organizada o de entes prohibidos por la ley, entre otras conductas.

La Secretaría de Hacienda tiene como objetivo evitar de forma oportuna la incorporación de recursos ilícitos a los procesos electorales y con ello materializar el principio de equidad en la contienda electoral para garantizar que partidos políticos, precandidatas y precandidatos, candidatas y candidatos cuenten con recursos financieros cuyo origen, destino y aplicación sea lícito.

Fuente: López Dóriga 

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